卫信康(603676) - 西藏卫信康医药股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

西藏卫信康医药股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 各位董事： 根据《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，2024 年度， 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、 恪尽职守，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会组成情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 位成员组成，并由会计专业人士许晓芳女 士担任主任委员。 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，上市公司董 事会应当设立审计委员会，成员全部由非执行董事组成，其中独立董事占多数。 为完善公司治理结构，报告期内，公司对第三届董事会审计委员会委员进行调整： 公司董事刘彬彬女士不再担任审计委员会委员，董事会选举独立董事曹磊女 士担任审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日 止，其余委员保持不变。本次调整后，公司审计委员会委员全部由独立董事担任。 调整前后的审计委员会委员情况如下： 调整前：许晓芳女士（主任委员）、赵艳萍女士、刘彬彬女士 （一） ...