优博讯(300531) - 董事会议事规则（2025年4月修订）

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-3 深圳市优博讯科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为保障深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、证券监管 机构的规则以及《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名、 独立董事三名。 董事可以兼任公司高级管理人 ...