扬州金泉:第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-068 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第十八次会议通知已于 2024 年 12 月 27 日以电话通知、专人送达 等方式发出。 （2）第二届董事会第十八次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室召开。 采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人. （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司于 2024 年 11 月 7 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的 议案》，股 ...