曼卡龙:第五届董事会第三十次会议决议公告

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-109 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 11 月 22 日通过邮件及电话方式向 各董事发出，本次会议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事 9 人，实际参加董 事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人，为曹斌、瞿吾珍、孙舒云、 唐国华），监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开 及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证 ...