曼卡龙:关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-111 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次 会议决议，公司将于 2024 年 12 月 13 日（星期五）召开 2024 年第五次临时股东 大会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式 中的一种表决方式，不能重复投票。 ...