曼卡龙:第六届董事会第一次会议决议公告

曼卡龙珠宝股份有限公司 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-115 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 12 月 13 日通过邮件及电话方式向各董 事发出，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求于 2024 年 12 月 13 日 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主 持，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董 事 1 人，为叶春辉），监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、 召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举孙松鹤先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过 之日起至本届董事会任 ...