电子城(600658) - 电子城 第十二届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-021 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第四十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"电 子城高科"）第十二届董事会第四十三次会议于 2025 年 4 月 24 日在 公司会议室召开。会议通知、会议相关文件于会议召开前 10 天以书 面、专人送达及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，公司监事、部分高管人员及总法律顾问列席了会议。 会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过如下议 案： 一、审议通过《2024 年度经营工作报告》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 此项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过《2024 年度财务决算报告》 表 ...