振德医疗(603301) - 振德医疗第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-003 振德医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以传真、E-MAIL 和专人送达 等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有 效。 会议审议议案后形成以下决议： 1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》，董事会同意将 本报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》。 本报告已经公司第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 ...