特一药业(002728) - 董事会决议公告

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-019 特一药业集团股份有限公司 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议于 2025 年 4 月 25 日 9:00 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件或书面等形式发出，本次会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中许 松青、卢北京、赵晓波、赖瀚琪以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。 （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。） 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。） 关于第五届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...