艾森股份(688720) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-024 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 4 月 15 日以邮件的方式发出。会议由董事长张兵先生召集和主 持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；部分高级管理人员和监事列席了本次董 事会会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规 则》的规定，会议作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司总经理 2024 年度工作报告的议案》 （二）审议通过了《关于公司董事会 2 ...