盘江股份(600395) - 盘江股份第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-015 贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议同意公司《2024 年度董事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议。 二、2024 年度总经理工作报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司七楼会议室以现场方式召开。应参加会议 董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，会议由公司董事长纪绍思先生主持， 公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、2024 年度董事会工作报告 会议同意公司《2024 年度总经理工作报告》。 三、2024 年度独立董事述职报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容 ...