源杰科技(688498) - 陕西源杰半导体科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-030 陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件的方式向全体董事发出。应到会董事 8 名，实到 会董事 8 名，本次会议由公司董事长 ZHANG XINGANG 先生召集和主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案： （一） 审议通过《关于<公司 2024 ...