东亚机械(301028) - 董事会决议公告

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-001 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事刘志云先生、独立董事林建宗先 生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及摘要真实反映了公司 2024 年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性 ...