联建光电(300269) - 第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-022 董事会经审议认为：公司编制的《2025年第一季度报告》的内容真实、准确、 完整地反映了2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。 深圳市联建光电股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次 会议于2025年4月24日11:00在公司会议室召开，会议通知于2025年4月22日以微 信或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本 次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中参加现场表决的董 事2人，参加通讯表决的董事3人。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高 级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式 ...