曼卡龙(300945) - 董事会决议公告

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-016 曼卡龙珠宝股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于2025年4月14日通过邮件及电话方式向各董事发 出，本次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人（其中： 以通讯表决方式出席会议的董事2人，为瞿吾珍、叶春辉），监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝 股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况报告》，公司 董 ...