赛维时代(301381) - 董事会决议公告

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2025-008 赛维时代科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。 会议由公司董事长陈文平先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其 中董事陈文辉先生、王志伟先生、张贞智先生、江百灵先生、吴星宇先生以通 讯方式出席了本次会议），公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《赛维时代科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《赛维时代科技股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定。 公司独立董事吴星宇先生、郭东先生、江百灵先生分别向董事会提交了 《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大 ...