银河磁体(300127) - 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议（以下简 称"本次会议"）于2025年4月24日17:00在公司2号会议室采用现场方式召开，会议通知于2025 年4月17日以邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，亲自出席9人。公司监事和高 管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成了如下决议： 证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-013 成都银河磁体股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 1、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 公司《2025年第一季度报告》于2025年4月26日披露于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案中的财务信息已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。 2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 董事会 20 ...