宇邦新材(301266) - 第四届董事会第十七次会议决议公告

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式（口头、微信）送达，全体董事同意豁免通知时限。 应出席本次董事会会议的董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长肖锋 先生主持，公司监事会主席和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于不向下修正"宇邦转债"转股价格的议案》 自 2025 年 4 月 7 日起至 2025 年 4 月 25 日下午收市，公司股票出现在任意 连续三十个交 ...