雅达股份(430556) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-008 广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 公司总经理袁晓楠先生向董事会提交了《2024 年度总经理工作报告》，报 告回顾了 2024 年度公司经营情况以及提出 2025 年度工作构想。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的 ...