特一药业(002728) - 监事会决议公告

关于第五届监事会第二十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 25 日 8:00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 均为现场出席。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下 决议： 1、审议通过议案一《2024 年度监事会工作报告》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度监事会工作报告》。 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。） 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过议案二《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-020 特一药业集团股份有限公司 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度财务决算报告》。 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。） 本议案尚需提交股东会审议。 3、审议通过议案三《关于 202 ...