振德医疗(603301) - 振德医疗2024年度董事会审计委员会履职报告

振德医疗用品股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《公司董事会 审计委员会工作细则》等有关规定，报告期内振德医疗用品股份有限 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职 责，充分发挥审计委员会的作用，切实维护公司和广大股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事 朱茶芬女士、董事沈振芳女士、独立董事李生校先生，其中独立董事 占比三分之二，并由具备专业会计资格的独立董事朱茶芬女士担任主 任委员。 二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体如下： 1、2024 年 4 月 15 日，召开了第三届董事会审计委员会第六次 会议，审议通过了《2023 年度财务报告》、《2023 年度财务决算报告》、 《公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》、《公司 2023 年度董事 会审计委员会对会计师 ...