特一药业(002728) - 年度股东大会通知

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-026 特一药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事 会第三十次会议，现决定于 2025 年 5 月 28 日下午 2:30 在公司会议室召开 2024 年年度 股东会（以下简称"本次股东会"），现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 4、 会议时间：2025 年 5 月 28 日下午 2:30 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 2:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 2 ...