曼卡龙(300945) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-028 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议决议，公司将于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会，现 将会议具体事项通知如下： 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股 权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司 全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见 附件二）； ...