电投产融(000958) - 2024年度内部控制评价报告

国家电投集团产融控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、国家电 投集团产融控股股份有限公司（简称公司）内部控制制度要 求，结合上市公司内部控制管理要求，公司在日常监督和专 项监督的基础上，对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。现将有关情 况报告如下： 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 风控合规部牵头负责内部控制评价的具体组织实施。评 价工作分母公司和控股子公司两级组织实施，并实行全员参 与。评价程序及内容严格按照五部委《内部控制评价指引》 要求执行。评价范围涵盖公司所有控股子公司的各类经济业 务事项。评价工作坚持风险导向和重要性原则，并关注了重 要单位、重要业务和高风险领域。内部控制评价报告是在母 公司、各控股子公司评价的基础上汇总形成，并提交公司董 事会进行了审议。 本年度公司聘请立信会计师事务所对公司内部控制有 效性进行了独立审计。 三、内部控制评价的依据 建立健全并有效实施内部控制 ...