湖南天雁(600698) - 湖南天雁机械股份有限公司董事会审计与监督委员会2024年度履职情况报告

湖南天雁机械股份有限公司董事会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》《上市公司治理准则》《湖南天雁机械股份有限公 司章程》《湖南天雁机械股份有限公司董事会审计与监督委 员会工作规则》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极开展工 作，认真履行了审计监督职责。现将审计与监督委员会 2024 年度履职情况报告如下。 一、审计与监督委员会基本情况 2024 年 11 月 29 日，经公司 2024 年第二次临时股东大 会选举，成立了公司第十一届董事会，会议通过了《关于公 司第十一届董事会专门委员会及组成人员的议案》和《关于 公司董事会专门委员会工作规则的议案》，公司董事会同意 成立审计与监督委员会，增加审计监督、法律合规等相关职 责权限。 报告期末，公司第十一届董事会审计与监督委员会由独 立董事张晨宇（主任委员）、独立董事楼狄明、专职董事金 铭 3 名董事组成。 二、会议召开情况 报告期内，委员会共召开 8 次会议，全体委员现场或通 讯出席了各次会议，具体情况如下： | 序号 | | | 召开日期 | | | | 会议审议事项 | | --- | --- | --- ...