特一药业(002728) - 2024年度独立董事述职报告（李桂生）

特一药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李桂生） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律、法规的规定和要求，恪尽职守，秉承诚信、勤勉、独立的原则履行职务，积极出席 相关会议，切实维护公司整体利益及全体股东合法权益，特别关注中小股东权益保护，对公司规 范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人在 2024 年任职期间的工作情况向各位 股东进行汇报。 2、出席股东会情况 2024 年度，公司共召开股东会 2 次，本人现场参会 1 次，通讯方式参会 1 次。 二、参与董事会各委员会工作情况 作为董事会提名委员会主任委员，本人严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》的规定， 根据实际工作需要，对公司人员配置及相关中高层管理人员的选择提出了建议，为促进公司法人 治理结构建设发挥了较好的作用。 一、2024 年度出席董事会和列席股东会情况 2024 年度，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事 项 ...