特一药业(002728) - 独立董事年度述职报告

特一药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹艳铭） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律、法规的规定和要求，恪尽职守，秉承诚信、勤勉、独立的原则履行职务，积极出席 相关会议，切实维护公司整体利益及全体股东合法权益，特别关注中小股东权益保护，对公司规 范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人在 2024 年任职期间的工作情况向各位 股东进行汇报。 一、2024 年度出席董事会和列席股东会情况 2024 年度，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事 项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1、出席董事会会议情况 2024 年度，公司共召开董事会 10 次，本人通过现场或通讯方式出席全部会议。本人在董事 会上认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的 态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。因此，本人对公司董事会各项议案及公 司其他事项在认 ...