精伦电子(600355) - 精伦电子独立董事述职报告（高燕）

精伦电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责， 积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第九届董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一，符合 相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 战略委员会委员：彭迅 审计委员会委员：高燕、彭迅 提名委员会委员：彭迅、高燕 薪酬与考核委员会委员：高燕、彭迅 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高燕，博士，注册会计师，高级会计师。2017 年获深圳证券交易所上市公司独立董事 资格证书。现任武汉轻工大学会计学教授，2024 年 7 月至今任本公司独立董事。 （四）独立性说 ...