川润股份(002272) - 中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见

中信建投证券股份有限公司 关于四川川润股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川川润股份有限公司（以下简称"川润股份"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对川润股份 2024 年度内部控制自我评价 报告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《2024 年度内部控制自我评价报告》， 通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士、 查阅公司股东会、董事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从公 司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的 完整性、合理性、有效性和《2024 年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观 性进行了核查，公司本次内部控制自我评价的基准日为 2024 年 12 月 31 日。 二、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部 ...