特一药业(002728) - 东莞证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见

关于特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 东莞证券股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为特一药业集 团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）2023 年以简易程序向特定对象 发行股票并上市的保荐机构，承接了特一药业公开发行可转换公司债券的保荐机构国 信证券股份有限公司未完成的持续督导职责。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对特一药业公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延 期的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目及实际使用情况 1 （一）募集资金投资项目情况 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及第五届董事会第十七次会议、 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司本 次公开发行可转换公司债券所募集的资金扣除发行费用后，投资项目情况如下： 经中 ...