龙腾光电(688055) - 龙腾光电2024年度董事会审计委员会履职情况报告

昆山龙腾光电股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，并按照《公司章程》《审计委 员会工作制度》等公司内部制度的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由耿爱华女士、陆建钢先生、曹春燕女士 3 位成员组成， 其中耿爱华女士、陆建钢先生为独立董事，主任委员由具备会计专业资格的独立董 事耿爱华女士担任，全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行 业经验。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内公司董事会审计委员会会议，具体如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第二届董事会审计 委员会第八次会议 | 2024/3/9 | 《关于启动会计师事务所选聘流程的议案》 | | | | 1. 《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情 况报告的议案》 | | | | 《关于公司 年 ...