万业企业(600641) - 上海万业企业股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告

上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 14 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会第二次 会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会 议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董 事 9 名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下： 一、 审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》； 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露 的相关公告。 二、 审议通过《2025 年第一季度报告》； 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-020 上海万业企业股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...