哈药股份(600664) - 哈药集团股份有限公司十届十三次董事会决议公告

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2025-010 哈药集团股份有限公司 十届十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次 会议以书面方式发出通知，于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯形式召开。 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、2024 年年度报告全文及摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的 2024 年年度报告全文及摘要。 本议案已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。 二、2025 年第一季度报告（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的公司 2025 年第一季度报告。 本议案已经董事会审计委员会 2025 年第四次 ...