药康生物(688046) - 第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-031 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于2025年4 月24日通过现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日送达全体董事。本次会议由董事长高翔先生召集并主持，应参会董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为，公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部 ...