湖南天雁(600698) - 湖南天雁机械股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-018 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司") 于 2025 年 4 月 25 日以"现场"方式召开了第十一届董事会第五次会 议。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以传真、电子邮件或送达等方式发 出，湖南天雁现有 9 名董事，全部参加了本次会议。本次会议召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投 票表决，形成决议如下： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn/披露的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、会议审议并通过了《关于经理层成员 2024 年度年薪收入及 任期激励考核兑现情况的议案》。 公 ...