光云科技(688365) - 光云科技：第三届董事会第二十八次会议决议公告

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-026 杭州光云科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 杭州光云科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为定期会议，会议应 到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次 董事会由公司董事长谭光华先生主持，会议的召集、召开和表决情况符合《公司 法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履 行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议， ...