*ST阳光(000608) - 第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2025-L45 阳光新业地产股份有限公司 第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会2025年第 二次临时会议于2025年4月25日（星期五）以通讯会议的方式召开。经全体董事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2025年4月24日（星期四） 以书面、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应参与表决的董事7人，实际 参与表决的董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于控股股东延期履行同业竞争承诺事项的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于 控股股东延期履行同业竞争承诺事 ...