和展能源(000809) - 董事会决议公告

证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2025-022 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 16 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第十五次会议的通知。本次会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长 王海波先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第一季度报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《辽宁和展能源集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-024）。 本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 20 ...