川润股份(002272) - 董事会决议公告

四川川润股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-009号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会 董事 8 人，实际参会董事 8 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 经审议形成如下决议： （一）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2024 年度董事 会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的 《2024 年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"和第四节"公司治理" 中的 ...