三友科技(834475) - 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-021 三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2024 年度，董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《2024 年董事会工作报告》。 公司独立董事王绪强先生、张彦周先生、马可一女士分别向公司递交了《独 立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 ...