和展能源(000809) - 2024年度股东大会决议公告

证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2025-021 辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）14:00。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月25日9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议召开地点：铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室。 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.现场会议主持人：董事长王海波先生。 6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 ...