佳禾食品(605300) - 佳禾食品工业股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

一、审计委员会构成 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理 办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事 会对第二届董事会审计委员会部分成员进行调整。公司于 2024 年 4 月 17 日召开 了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》， 调整完成后，公司董事、副总经理、董事会秘书柳新仁先生不再担任审计委员会 委员职务，新任审计委员会委员由公司董事梅华先生担任，与王德瑞先生（主任 委员）、贝政新先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，其任期自第二届董 事会第十五次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 2024 年 12 月 30 日，公司完成董事会换届选举，第三届董事会审计委员会 由独立董事沈弋先生、李彬先生和非独立董事梅华先生 3 名委员组成，主任委员、 会议召集人由具有专业会计资格的独立董事沈弋先生担任。 佳禾食品工业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，根据《上市公司治理准 ...