欧莱新材(688530) - 欧莱新材董事会审计委员会2024年度履职情况报告

广东欧莱高新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，公司审计委员会召开了 4 次会议，会议的召集、召开及表决程序 均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《审计委员会议事规则》等有 关规定，全体委员均亲自出席会议，会议议案全部审议通过，具体情况如下： | 会议日期 | | | 会议审议的议案 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 2 | 1、《2023 年度财务决算报告》 | 所有议案均 | | 月 18 | 日 | | 2、《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》 | 全票通过 | | | | | 3、《2024 年度财务预算报告》 | | | | | | 4、《关于<广东欧莱高新材料股份有限公司 2021 年 | | | | | | 度、2022 年度、2023 年度财务报表及附注>的议案》 | | | | | | 5、《关于补充确认 2023 年度关联交易的议案》 | | | | | | 6、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 | | | | | | 7、《关于<广东欧莱高新材料 ...