哈铁科技(688459) - 哈铁科技2024年度董事会审计委员会履职情况报告

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，哈尔滨国铁 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤 勉尽责，认真履行工作职责，充分发挥了专门委员会的作用，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由孙岩、费继友、张杰、黄建东、 昝波组成，其中审计委员会主任由具有会计专业知识的独立董事孙 岩担任。 公司第二届董事会审计委员会由陈雅光、费继友、张杰、黄建 东、昝波组成，其中审计委员会主任由具有会计专业知识的独立董 事陈雅光担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第一届董事会审计委员会共召开会议 7 次，第 二届董事会审计委员会共召开会议 2 次，具体情况如下： 2024 年 1 月 31 日，第一届董事会审计委员会召开了 2024 年 第一次会议，对公司 2023 年度内部控制评价工作方案、2023 年内 部审计工作报告和 2024 年内部审计 ...