精伦电子(600355) - 精伦电子董事会审计委员会2024年度履职情况报告

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国证 监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章 程》、《公司董事会审计委员会工作制度》、《公司董事会审计委员会年度财务 报告审议工作制度》等规定，在 2024 年度勤勉敬业，积极有效地履行了审查监 督职责，维护了全体股东及公司的整体利益。现对公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事郭月梅女士、独立董事彭迅先生、 董事怀念先生组成。2024 年 7 月 12 日郭月梅女士辞职，补选高燕女士为独立董 事，并担任第八届董事会审计委员会主任委员。 2024 年 11 月 4 日第八届董事会审计委员会任期届满，经公司第九届董事会 第一次会议选举产生了第九届审计委员会成员，分别为独立董事高燕女士、独立 董事彭迅先生、董事怀念先生，其中高燕女士担任审计委员会主任委员，审计委 员会委员任职均符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》的 ...