博彦科技(002649) - 内部控制自我评价报告

博彦科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 博彦科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》规定以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合博彦科技股份有限公司（以 下简称公司）的内部控制制度、评价方法及实际管理情况，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会的责任是按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。经理层负责组织领 导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员 保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、 准确性、完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息完整真实，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...