源飞宠物:第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024- 037 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议于 2024 年 11 月 18 日（星期一）在公司会议室以通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 11 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长庄明允主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及 《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，公司董事会将按照相关法规进行 换届选举。公司董事会提名庄明允先生、朱晓荣先生、庄明超女士以及陈群先 生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过 ...