源飞宠物:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-053 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会和第三届监 事会非职工代表监事。同日，公司召开职工代表大会选举产生了第三届监事会职 工代表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成 公司第三届监事会。 公司于 2024 年 12 月 4 日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第 一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会主任委员和委员、监事 会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人。现 将具体事项公告如下： 一、第三届董事会及专门委员会组成情况 1、第三届董事会组成情况 非独立董事：庄明允先生（董事长）、朱晓荣先生（副董事长）、庄明超女 士、陈群先生 独 ...