安路科技(688107) - 安路科技2024年度董事会审计委员会履职情况报告

上海安路信息科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及上海安路 信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会实 施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事戴继雄 先生、郑戈先生、非独立董事吴秀平先生，其中主任委员由会计专业人士戴继雄 先生担任。 截至本报告出具之日，公司董事会于 2024 年 1 月份进行了换届选举，第二 届董事会审计委员会保持稳定。仍然由独立董事戴继雄先生、郑戈先生和非独立 董事吴秀平先生三人组成，戴继雄先生担任主任委员，任期与第二届董事会任期 一致。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会共召开了 5 次会议，会议的组织、召开及表决 均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程 ...