龙腾光电(688055) - 龙腾光电董事会议事规则（2025年4月）

昆山龙腾光电股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年四月 第四条 董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名，董事会成员中应 当至少包括三分之一独立董事。董事会设董事长一人。 第五条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 昆山龙腾光电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《昆山 龙腾光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订 本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的职权与 ...